Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.

Thông tin này được công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis của Mỹ đưa ra trong báo cáo công bố mới đây về các xu hướng và cách thức rửa tiền mới.

Báo cáo của Chainalysis cho biết tiền kỹ thuật số đang được các tên tội phạm hoạt động bên ngoài mạng blockchain (như buôn bán ma túy và lừa đảo) sử dụng- để rửa tiền. Nguyên nhân là vì tiền kỹ thuật số có thể giao dịch “xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém”.

Dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, một lượng tiền kỹ thuật số trị giá gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền tệ quốc gia. Riêng năm 2022 ghi nhận lượng tiền kỹ thuật số được chuyển ở mức cao kỷ lục là 30 tỷ USD.